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就是我们公司做囯际物流 最近有个客户 要求委托 做国际海运订舱 服务 ,让我们提供我公司 银行账号信息 给他们,说他们的客户 会汇款 到我们公司账户上,2月27号左右 微信收到 客户信息 说 他们客户的代理人付款给我们,且提供 汇款水单, 过两天我们银行通知我们说收到一笔一万多美元了,后来我们公司 也按正常程序 向国家外汇管理局申报美元,也结汇了,也正常开打印发票给汇款方,客户要求我结汇成人民币 汇款给他指定供应商,我们也汇完所有款项给他供应商,汇款水单给客户,客户也没任何疑问,但接到另一个陌生人(两天表明身份 他们是四川某国际贸易公司)电话,说这笔款有争议,可能诈骗行为,前天陌生人 发给我们 一份合同(是陌生人与汇款方的贸易合同 但是伪造 第一页 收款方我司名称 银行名称,没有盖章 ,但是第二页收款账号不是我们公司账号 盖章 也不是我司章,因此 疑点多)陌生人洗是我们客人窃取他们客户信息后,伪造文件,我让他提供陌生人客户与诈骗交流详细信息,他没提供,我们所有信息来源于我们客户,我们和汇款美元方,没任何来往和关系一切都根据我们客气指示办事,现在收到我们银行说 汇款方(美元)要求退款给他们,但我们已经结汇人民币給我们客户了,我们已经把交流 沟通记录 拍照。昨天我们另一个老客户 汇了一款项 美元,我们也收到他们水单,可今天老客户说他们收到美国纽约通知说我们美元账号有问题,现在调查,通知我们也看了,如此影响我们我们,现在我们银行说我们帳号正常 的,怀疑之前有争议款影响,昨天我们另一个老客户 汇了一款项 美元,我们也收到他们水单,可今天老客户说他们收到美国纽约通知说我们美元账号有问题,现在调查,美国纽约通知涵我们也看了 上面显示我们公司帐涉外诈骗 需要调查 ,老客户汇款给我们 ,经过纽约中转行不成功,咨询下律师 这个情况怎么办,谢谢

2018-03-22 19:33:14国际贸易

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