洗钱罪上游犯罪有七种,主要包括黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,破坏金融管理秩序犯罪,贪污贿赂犯罪,毒品犯罪等七种。
洗钱罪上游犯罪有七种,主要包括:
1.毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.走私犯罪;
5.贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;
7.金融诈骗犯罪。
“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”,与洗钱罪有密不可分的关系.一方面,“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础,没有“上游犯罪”所获取的非法收入,洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象,也就不会有洗钱犯罪。另一方面,洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”,对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功,对“上游犯罪”将产生支持和鼓励的推动作用。
中国刑法洗钱罪的量刑是:自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
找法网提醒您,洗钱罪的立案标准为:
1.提供资金账户的;
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4协助将资金汇往境外的;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。