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洗钱罪的上游犯罪有几种罪名

2022-12-20 15:20
找法网官方整理
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  洗钱罪的上游犯罪有七种,具体包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪几类。

洗钱罪的上游犯罪有几种罪名,洗钱罪的犯罪构成要件包括什么

  一、洗钱罪的上游犯罪有几种罪名

  洗钱罪的上游犯罪有七种,包括以下7种罪:

  1.毒品犯罪;

  2.黑社会性质的组织犯罪;

  3.恐怖活动犯罪;

  4.走私犯罪;

  5.贪污贿赂犯罪;

  6.破坏金融管理秩序犯罪;

  7.金融诈骗犯罪。

  洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。

  二、洗钱罪的犯罪构成要件包括什么

  洗钱罪的犯罪构成要件包括:

  1.客体要件

  本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  2.客观要件

  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  3.主体要件

  本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

  4.主观要件

  本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

  三、洗钱罪量刑标准?

  找法网提醒您,洗钱罪量刑标准:

  1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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